中国の警察がPlusTokenスキームから42億米ドル相当の暗号を押収

中国の警察当局は、悪名高いPlusToken Ponziスキームを取り締まった後、膨大な量の仮想通貨を押収した。Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court (江蘇安城中級人民法院) の11月19日の判決では、警察が押収した仮想通貨は42億米ドル以上の価値があるとされている。

裁判所の判決によると、当局が押収したすべてのデジタル資産の内訳は以下の通りである。

• 194,775 Bitcoin (BTC)
• 833,083 Ethereum (ETH)
• 4億8700万Ripple (XRP)
• 79,581 Bitcoin Cash (BCH)
• 140万Litecoin (LTC)
• 2760万EOSIO (EOS)
• 74,167 Dash (DASH)
• 60億 Dogecoin (DOGE)
• 213,724 Tether (USDT).

裁判所は判決文で、 「押収されたデジタル通貨は法律に従って処理され、収益は国庫に没収される」 と説明した。

それにもかかわらず、中国が仮想通貨をどのように処分するかはまだ明らかではない。もし彼らが多額の現金のために集団で売られたならば、それは没収されたプールの暗号コインの価格に影響を与える可能性がある。過去の不良資産売却は、市場の供給急増によるBTC価格の急落と連動していた。

報道によると、警察が押収したBitcoinの顕著な量は、市場に流通しているBitcoin供給量全体の1%近くだという。法廷判決の時点では、時価総額で世界最大の暗号であるため、30億米ドル以上の価値がある。

一方、押収されたUSDTの総数量は現在213,952.0435米ドルであり、テザーは現在の市場で最大の市場である。デジタル資産の大部分は、ねずみ講の7人ほどの詐欺師から取られた。

PlusToken Ponzi詐欺は、被害者からこれ以上の金額を得ると言われている。首謀者とされる27人全員が2020年7月30日に逮捕され、中核メンバー82人も拘束された。

今回の逮捕は、Bitcoinを交換手段として利用した大規模な国際的なPonziスキームを中国の法律が取り締まる初めてのケースとなった。

警察が捜査を開始したのは2019年で、関係者6人が逮捕されました。容疑者は、PlusTokenが活動しているとうわさされていたバヌアツから中国に引き渡された。.

Ponziのスキームは、2018年4月6日から2019年6月27日までの間に3,000層以上に拡大したとされており、この間に260万人以上の人々が資金源として暗号(最も有名なビットコイン)を利用した。

それ以来、会員から集められた仮想通貨の総額はおよそ500億円、76億米ドルにものぼる。この資金は高級車や中国の不動産20数十件、香港の保険に使われたという。

これまでに計15人が有罪判決を受けた。彼らは2年から11年の刑を言い渡され、10万米ドルから100万米ドルの罰金を科された。

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