仮想通貨ミキシングサービスTornado Cashが資金洗浄に使用された疑いで財務省のブラックリストに登録される

米国財務省は月曜日、人気のある仮想通貨ミキサーTornado Cashを「サイバー犯罪の収益を洗浄する」とし、同サービスを米国人が使用することを禁ずる制裁を加えました。

「そうでないと公言しているにもかかわらず、Tornado Cashは、定期的に悪意のあるサイバー役者のための資金洗浄を阻止するために設計された効果的なコントロールを繰り返し課し、そのリスクに対処するための基本的な措置を講じていない」と、テロと金融情報担当財務次官Brian Nelson氏は声明で述べています。

暗号資産ミキサーは、誰かのトークンをプラットフォーム上の他の個人の資産のプールとブレンドすることによって、資金の痕跡を不明瞭にするように設計されています。取引に関わる人々の身元をさらに隠すという点で、従来の仮想通貨プラットフォームを凌駕しています。

Tornado Cashは、単にプライバシーを守るための合法的な方法として利用されている人もいるが、政府は、「強盗、ランサムウェア計画、詐欺、その他のサイバー犯罪の促進」などの違法行為を助長していると述べています。

「犯罪者を支援する仮想通貨ミキサーは、米国の国家安全保障に対する脅威である」と財務省は述べています。

Tornadoは今年、ノンファンジブルトークンゲームAxie InfinityをサポートするネットワークRoninからの6億1500万ドルのトークン盗難や、米国のスタートアップHarmonyへの1億ドルの攻撃など、いくつかの有名な仮想通貨強盗で使用されました。いずれも、セキュリティ研究者が北朝鮮国家に支援されたハッキンググループであるLazarus Groupと関連付けたものです。

ブロックチェーン分析会社Ellipticは、ランサムウェア、ハッキング、詐欺などの犯罪による少なくとも15億ドルの収益がTornado Cashを通じて洗浄され、6月にHarmonyブリッジから盗まれた1億ドルはすべて同サービスを通じて洗浄されたことを明らかにしました。

米国財務省はTornado Cashについて、もっと高い数字を引用し、2019年のサービス開始以来、70億ドル以上の仮想通貨のロンダリングに利用されていると述べています。この数字は、Tornado Cashを通じて送られた暗号資産の総額を指しています。

いくつかのブロックチェーン分析ツールは、Tornadoを通じて送られた仮想通貨を「デミックス」して、資金の出所を特定することに成功しました。Ellipticは、例えばHarmonyから盗まれた仮想通貨を複数の新しいイーサウォレットに追跡することができたと述べています。

Tornado Cashに対する措置は、2022年5月に別の人気サービスであるBlender.ioに同様に課された制裁措置に続くものです。

「米国は、犯罪者のために仮想通貨をロンダリングするミキサーと、それを支援する人々に対する行動を追求し続ける」と、月曜日の声明でAntony J. Blinken国務長官は述べました。

財務省の管轄下にある監視機関である外国資産管理局（OFAC）は、Tornado Cashとその関連仮想通貨ウォレットアドレスを、「特別指定国民リスト」に追加しました。これらのウォレットアドレスとやりとりする人は、現在、刑事罰に直面する可能性があり、誠実な意図を持つ一部の仮想通貨保有者にとって懸念の原因となっています。

「米国人による、または米国内（または経由）における、指定またはその他の方法でブロックされた人物の財産または財産への利益に関わるすべての取引は、OFACが発行する一般または特定のライセンスによって許可されるか、免除されない限り禁止されています」と、財務省は述べています。

しかし、仮想通貨規制を専門とする非営利団体Coin Centerによると、このような動きを強制することは政府にとって困難で、過度に制限される可能性があるといいます。というのも、オープンソースツールであるTornado Cashを利用しているのは、一個人や一団体ではないからです。

今回の措置は「中立的な性格を持ち、他の技術と同様に良い使い方も悪い使い方もできるツールへの制裁」と思われると、Coin Centerは書いています。