連邦検察とSECが仮想通貨業界大手のDigital Currency Groupを調査：レポート

連邦当局は、仮想通貨業界大手のDigital Currency Group (DCG)の内部財務を調査していると伝えられています。

ブルームバーグの新しいレポートによると、この問題に詳しい匿名の情報源は、ニューヨークからの検察官がDCGとGenesis社、同社の仮想通貨貸出サービス子会社との間の取引、およびそれらの転送について顧客に告げられたものを調査していると述べています。

また、この問題に近い別の人物は、米国証券取引委員会（SEC）もDCGを調査しているとブルームバーグに伝えています。

調査はまだ初期段階にあり、DCGも億万長者のバリー・シルバートCEOもまだ不正行為で訴えられてはいないといいます。DCGの広報担当者はブルームバーグに対し、同社が法律に違反するビジネスを行ったことはないと述べました。

「DCGは誠実な企業文化を持ち、常に合法的にビジネスを展開してきました。我々は、DCGに対して連邦当局が調査をしていることを把握していなく、また、そう信じる理由もありません。」

シルバート氏の仮想通貨帝国は、デジタル資産のヘッジファンドThree Arrows Capital社と著名な仮想通貨取引所FTXの没落を引用して、顧客の引き出しを停止した後、11月に流動性の問題に直面し始めました。同月末、顧客が資金を引き出せなくなるという発表に先立ち、Genesis社が10億ドルの融資を求めたという報道が浮上しました。

また、DCGがGenesis社に総額17億ドルの融資を負っていることも報道で明らかになりました。

シルバート氏はブルームバーグに対し、DCGとGenesis社の間の融資は通常のもので、「常に独立した立場で構成され、市場実勢金利で価格が決定された」と語っています。