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フロリダ州の男性、1億ドルの仮想通貨投資ネズミ講の役割について有罪を認める

米国司法省によると、フロリダ州の男性が木曜日、投資家から約1億ドルを詐取したグローバル仮想通貨ネズミ講の役割を果たしたとして有罪を認めました。

Joshua David Nicholas(28)は、2020年後半に立ち上げられたEmpiresXの「ヘッドトレーダー」で、希望に満ちた投資家たちに正当な仮想通貨取引・投資プラットフォームとして宣伝されていました。

ニコラスとEmpiresXの創業者であるEmerson Sousa PiresとFlavio Mendes Goncalves(ともに33歳)は、独自の人工知能を搭載した「取引ボット」が1日に最大1%のリターンを保証すると投資家に約束しました。

しかし、ボットは存在せず、ニコラスの手動取引は「大きな損失をもたらした」と、証券取引委員会は6月にこのグループに対して民事詐欺罪で起訴しました。顧客には代わりに、後から来た投資家が詐欺に投入した資金が支払われていました。残りのお金は、「ランボルギーニのリース、ティファニーでの買い物、セカンドハウスの支払いなどに使われた」とSECは述べています。

投資家は、EmpiresXがヘッジファンドとしてSECに登録されているという約束でさらに説得されたが、SECはこれが真実でないと述べています。

今年初め、この計画が破綻し始めると、PiresとGoncalvesは顧客の出金を停止し、ブラジルへ逃亡したとされています。両名はいずれもブラジル国籍です。

ニコラスは証券詐欺の共謀罪1件を認め、最高刑は懲役5年となっています。

PiresとGoncalvesは、それぞれ電信詐欺の共謀と証券詐欺の共謀で1件ずつ起訴されています。彼らは最高で45年の禁固刑に処される可能性があります。

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