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国税庁、仮想通貨による脱税案件を数百件構築中と同庁刑事部長:レポート

IRS Building Hundreds of Crypto Tax Evasion Cases banner

米国内国歳入庁(IRS)の刑事部長によると、同庁は数百件の仮想通貨脱税事件を構築していると伝えられています。

Bloomberg Taxの新しいレポートによると、IRSの刑事部長Jim Lee氏は、人々が仮想通貨をフィアットに交換したり、デジタル資産で支払いを受ける事例を報告していないケースを、同機関の刑事調査部門が探っていると述べています。

Lee氏は、デジタル資産の調査に関して、過去3年間で変化が見られたと言います。以前は、IRSが調査する暗号のケースのほとんどがマネーロンダリングに関係していたと強調します。しかし、今は税金関連の犯罪が50%を占めています。

IRS犯罪捜査部門が発表した年次報告書によると、2022年だけで57億ドルの税金詐欺が摘発され、同機関の3000人以上の職員が勤務時間の約72%を税金関連の犯罪の捜査に費やしていることが分かっています。

年次報告書は、2016年に1万3000人の投資家から数千万ドルを詐取した仮想通貨スタートアップBitqyckの創業者、ブルース・ビーズとサミュエル・メンデスなど、デジタル資産分野における同庁の悪質業者に対する成功例についても言及しています。

BiseとMendezは、「ビットコインに乗り遅れた人」に巨額のリターンを約束し、そのお金を奪って贅沢なライフスタイルの資金に充てただけだった。報告書によると、2人はIRSに収入を過少申告し、法人税の申告を怠ったとして有罪を認め、合わせて8年の禁固刑を受けたといいます。

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